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Actualités
France : actualisation de la liste française 2012 des para...
Une liste des paradis fiscaux de plus en plus réduite : Belize, Panama, Costa Rica n’y figurent plus.Chaque année la l... /
15.05.2012 /
Suisse : Le Parlement helvétique approuve un assouplisseme... Le Parlement suisse a approuvé, lundi 5 mars dernier, une nouvelle convention fiscale avec les Etats-Unis assouplissan... / 30.04.2012 /
Belgique : forte expatriation fiscale française. L’alourdissement conséquent de la fiscalité en France au lendemain des élections présidentielles a pour conséquence un... / 23.04.2012 /
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Les codes de bonne conduite
Les établissements spécialisés et les banques ont maintenant adopté des « codes de bonne conduite » en concordance avec la lutte contre le blanchiment d’argent. Ces principes les obligent à connaître l’identité de leurs clients, la provenance des fonds transférés sur un compte et le type de transactions que la société réalisera.
L’obtention de ces informations constitue maintenant une obligation légale et les clients doivent donc s’attendre à être à même de fournir des informations complètes sur leur identité, sur leurs affaires et sur leurs projets d’affaires.