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Compte bancaire offshore : Procédures d'ouverture
Nous avons besoin de connaître pour chaque projet d’entreprise :
- L’identité de chaque client.
- L’origine des fonds versés sur les comptes.
- Le secteur d’activité professionnel et projet d’entreprise.
- De disposer des documents sociaux originaux de la société offshore.
L’ouverture d’un compte de société offshore nécessite la transmission de la part du client des informations suivantes :
- Copies certifiées de l'identité des propriétaires, administrateurs, signataires de compte et toutes les parties liées à la société offshore.
- Une preuve de résidence de toutes les parties associées à la société offshore.
- Une lettre de référence bancaire.
- Un business plan.
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